Ostrzeżenia: FinCloud, Lyndon Finance Limited, TheCrystalCorp…

Włoski CONSOB opublikował ostrzeżenia przeciwko 6 platformom inwestycyjnym

Włoski regulator na liście ostrzeżeń umieścił 6 platform, wśród których pojawiła się strona internetowa HashTrade.pro. Za funkcjonowanie platformy odpowiada spółka Xertz Consulting LTD, która do tej pory pojawiła się dwukrotnie na czarnych listach europejskich organów regulacyjnych.

CONSOB ostrzega przed:

Eurotrade

STRONA: www.eurotrade.uk.com

Eurotrades

STRONA: www.eurotrades.com

HashTrade

STRONA: www.hashtrade.pro
SPÓŁKA: Xertz Consulting Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FINMA.

FinCloud Capial

STRONA: www.fincloud.capital
SPÓŁKA: Surreptitious Group LLC

Market Gold

STRONA: www.market-gold.com
SPÓŁKA: Astrica Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV.

Corsair Group International

STRONA: www.corsairnow.com
SPÓŁKA: Corsair Europe Holding B.V./ Corsair Development Company Limited

relacja prasowa CONSOB

Klon Andreas Capital S.A. na czarnej liście CSSF

Klonami nazywane są platformy, które wykorzystują dane innej, często prawidłowo zarejestrowanej i licencjonowanej spółki aby dociekliwy inwestor, mógł być przekonany o tym, iż zainwestowane na platformie środki są bezpieczne.

Dokonując wyboru brokera, warto uprzednio zweryfikować jego opinie w rzetelnych źródłach, poprosić o nazwę spółki, numer licencji oraz organ, który zezwolenia udzielił. Po uzyskaniu podstawowych danych warto mieć ograniczone zaufanie i uzyskane dane należy zweryfikować na własną rękę, wpisując nazwę spółki, numer referencyjny lub numer licencji na stronie odpowiedniego organu regulacyjnego. Jeśli w systemie spółka o wyszukiwanych danych istnieje, warto zwrócić uwagę czy domena, na której zamierzamy rozpocząć handel jest zarejestrowana i widnieje na profilu spółki. 

CSSF ostrzega przed:

Acces Andreas Capital (klon)

STRONA: www.acces-andreascapital.com

Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.

Dane spółki, które wykorzystuje „acces-andreascapital.com”:

Nazwa spółki: Andreas Capital S.A.

ostrzeżenie CSSF

Austriacki regulator ostrzega przed scamem Union Markets

Nieuczciwy broker Union Markets pojawił się w ubiegłym miesiącu na liście ostrzeżeń niemieckiego BaFin, dziś spółka Dip Exelio LLC odpowiedzialna za tę platormę została opublikowana na czarnej liście FMA. Platforma nie posiada wymaganego zezwolenia, które upoważniałoby ją do oferowania produktów inwestycyjnych, tym samym działania brokera są niezgodne z prawem. BaFin oraz FMA wszczęły dochodzenie w sprawie naruszenia prawa przez spółkę Dip Exelio LLC. 

FMA ostrzega przed:

Union Markets

STRONA: www.unionmarkets.com
SPÓŁKA: Dip Exelio LLC

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez BaFin.

ostrzeżenie FMA

BaFin prowadzi dochodzenie przeciwko osobom odpowiedzialnym za platformę eu-option.com

EU Option Finance AG, rzekomo z siedzibą w 42781 Haan, Frankfurt nad Menem, nie posiada licencji na świadczenie usług finansowych, oraz spółka nie jest nadzorowana przez BaFin.

EU Option

STRONA: www.eu-option.com
SPÓŁKA: EU Option Finance AG

ostrzeżenie BaFin

FCA ostrzega przed 16 nieregulowanymi platformami inwestycyjnymi

FCA ostrzega przed:

Coinage Trade FX

STRONA: www.coinagetradefx.com

ostrzeżenie FCA

Crypto-ba.us

STRONA: www.crypto-ba.us

ostrzeżenie FCA

Elite Coin Trade

STRONA: www.elitecointrade.com

ostrzeżenie FCA

Hot Forex Crypto Trade

STRONA: www.hotforex-crypto.trade

ostrzeżenie FCA

Anders FX

STRONA: www.andersfx.com

ostrzeżenie FCA

ForexTimePrime

STRONA: www.forextimeprime.com

ostrzeżenie FCA

Dash Fx Trade

STRONA: www.dashfxtrade.com

ostrzeżenie FCA

Fx Mega Trading

STRONA: www.fxmegatrading.com

ostrzeżenie FCA

Fast Crypto Earnings

STRONA: www.fastcryptoearnings.com

ostrzeżenie FCA

Weekly Trade Cryptos

STRONA: www.weeklytradecryptos.com

ostrzeżenie FCA

Crypro Zone Mining 247

STRONA: www.cryptozonemining247.com

ostrzeżenie FCA

Crypro Fx Trade Platform

STRONA: www.cryptofxtradeplatform.com

ostrzeżenie FCA

Law Financial Services (klon)

STRONA: www.lawfinancial.co.uk

Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora. 

Dane spółki, które wykorzystuje „lawfinancial.co.uk”:

Nazwa spółki: Law Financial Services Ltd
Numer referencyjny: 588993
Właściwa domena: www.sjpp.co.uk

ostrzeżenie FCA

Crypto Real Trading

STRONA: www.cryptorealtrading.com

ostrzeżenie FCA

Bit Crypto Alliance

STRONA: www.bitcryptoalliance.com

ostrzeżenie FCA

Apex Bitcoin Mining

STRONA: www.apexbitcoinmining.com

ostrzeżenie FCA

Uwaga na thecrystalcorp.trade i lyndonfinancelimited.com

W styczniu tego roku zamieściliśmy ostrzeżenie dotyczące strony thecrystalcorp.co, której działania są mocno podejrzane, do naszej grupy interwencyjnej na Facebook oraz do redakcji ForexRev zgłasza się wiele osób przez nią poszkodowanych. Broker w ostatnim czasie zmienił adres strony internetowej, za pośrednictwem której prowadzi swoje nieuczciwe praktyki mające na celu wyłudzenie środków od nieświadomych inwestorów.

Pracownicy firmy TheCrystalCorp przedstawiają klientom sfałszowany dokument, mający przypominać licencję na oferowanie usług pośrednictwa inwestycyjnego. Zaniepokojony inwestor zwraca uwagę, iż konsultanci, którzy nawiązali z nim kontakt mieli charakterystyczny wschodni akcent jednocześnie przedstawiając się popularnymi polskimi imionami i nazwiskami.

Pragniemy zatem ponownie ostrzec naszych czytelników przed platformą The Crystal Corp, dzisiejsze ostrzeżenie dotyczy zmiany adresu URL przez ten podmiot, wcześniej oferował swoje usługi za pośrednictwem strony thecrystalcorp.co, dziś jest to thecrystalcorp.trade.

ForexRev ostrzega przed:

The Crystal Corp

STRONA: www.thecrystalcorp.trade

Sprawdź nasze poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy. 

Na tym jednak nie koniec. W ostatnim czasie, rośnie liczba osób poszkodowanych przez pseudo-inwestycyjną platformę lyndonfinancelimited.com. Nieuczciwy broker na swojej stronie internetowej posługuje się numerem rejestracyjnym spółki Lyndon Finance Limited: 01698971. Spółka ta nie posiada autoryzacji, jej licencja została wycofana w styczniu 2020 roku. Licencja obejmowała wyłącznie adres strony internetowej mypostoffice.co.uk, strona oszusta lyndonfinancelimited.com nigdy nie była zarejestrowana w ramach licencji dla spółki Lyndon Capital LTD. Mając na uwadze powyższe, można wnioskować, iż platforma lyndonfinancelimited.com posługuje się danymi spółki istniejącej, która w przeszłości była autoryzowana przez FCA. Najpewniej platforma lyndonfinancelimited.com nie ma powiązania z faktycznym podmiotem, czyli spółką Lyndon Finance LTD o numerze 1698971. Rzekomy adres siedziby spółki, który został podany na stronie internetowej pseudo-brokera nie jest zgodny z danymi zamieszczonymi w rejestrze FCA.

Warto zaznaczyć, iż na stronie internetowej jest informacja, iż niezbędny do rozpoczęcia handlu na platformie będzie program AnyDesk, służący do udostępniania ekranu swojego komputera osobom trzecim. Jest to klasyczny schemat oszustwa. Inwestor nieświadomie w ten sposób udostępnia dane wrażliwe do rachunku bankowego, poczty e-mail oraz innych platform, za pośrednictwem których oszuści później wyprowadzają oszczędności inwestora na własne rachunki. Najczęściej są to zaciągane pożyczki lub kredyty z rachunku bankowego klienta lub zakup kryptowalut, następnie przesłanie ich na własne portfele.

Uwaga na:

Lyndon Finance Limited (klon)

STRONA: www.lyndonfinancelimited.com

Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora. 

Nazwa spółki: Lyndon Finance LTD
Numer referencyjny: 707108
Właściwa domena: mypostoffice.co.uk

Wśród dzisiejszych ostrzeżeń opublikowanych przez włoski CONSOB znalazła się platforma „Fincloud” oferująca usługi pośrednictwa inwestycyjnego bez posiadania wymaganej licencji za pośrednictwem adresu URL www.fincloud.capital, do naszej redakcji zgłosił się poszkodowany przez tego pseudo-brokera inwestor, handel jednak odbywał się pod nieznacznie innym adresem: www.fincloud.center. Jest to jednak ta sama strona, za którą stoi ta sama spółka tj. Surreptitious Group LLC.

Z relacji poszkodowanego wynika, iż schemat oszustwa jest typowy. Rozpoczęcie handlu na platformie rozpoczyna się poprzez wpłatę minimalnego depozytu za pośrednictwem kryptowalut zakupionych na legalnej platformie, w tym przypadku crypto.com (w ten sposób oszuści zabezpieczają się przed odzyskaniem środków przez inwestora za pośrednictwem procedury ChargeBack, która jest skuteczna wyłącznie w przypadku dokonania płatności kartą płatniczą – więcej na ten temat znajdziesz w artykule poświęconym tej procedurze odzyskania środków). Kontakt z „doradcą inwestycyjnym” brokera odbywa się poprzez połączenia telefoniczne lub komunikator WhatsApp.

Inwestor zgłosił również platformę IDeal Trade, której schemat jest taki sam jak w przypadku FinCloud.center, poszkodowany wnioskuje, iż platformy te są ze sobą powiązane. Nie udało nam się znaleźć takiego powiązania a inwestor nie dostarczył szczegółow. Ostrzegamy jednak ze względu na nieprawidłowości, które sprawiają, iż warto mieć ograniczone zaufanie do tego brokera. Brak informacji na temat spółki zarządzającej platformą, brak danych odnośnie licencji, która jest wymagana aby móc oferować produkty inwestycyjne. Nie mamy informacji gdzie znajduje się siedziba spółki, tym samym nie mamy pewności dokąd trafiają wpłacone przez nas środki przeznaczone na inwestycję na tej stronie internetowej.

FinCloud

STRONA: www.fincloud.center
SPÓŁKA: Surreptitious Group LLC

IDeal Trade

STRONA: www.idealtrade.co